जांच से परिचित अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को अघोषित विदेशी संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों और निर्यात आय से संबंधित उल्लंघनों के आरोपों पर कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक, व्यवसायी धर्मेश सांगानी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत तलाशी ली।
संगानी अभिनेता और टेलीविजन होस्ट शेखर सुमन के साथ जुड़े एक फिल्म निर्माता भी हैं और शेखर सुमन फिल्म अकादमी के सह-संस्थापक हैं।
अधिकारियों ने कहा कि तलाशी “मैसर्स कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक धर्मेश नरेंद्र सांगानी से संबंधित जांच के सिलसिले में की गई।”
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “तलाशी की कार्यवाही के दौरान, यह पता चला कि जो पैसा भारत में प्राप्त होना चाहिए था, वह काफी समय बीत जाने के बावजूद भारत नहीं आया है। कुछ विदेशी खरीदारों से निर्यात आय की वसूली नहीं की गई थी और अधिकृत डीलर बैंक से समय का कोई विस्तार नहीं लिया गया था। वसूली के कोई दस्तावेजी प्रयास नहीं थे।”
एक दूसरे अधिकारी के अनुसार, जांच से यह भी पता चला कि निर्यात आय निर्यात चालान या शिपिंग बिल में नामित कंसाइनी या खरीदार के अलावा तीसरे पक्ष की संस्थाओं से प्राप्त हुई थी।
एजेंसी ने तलाशी के दौरान अघोषित विदेशी संपत्तियों और विदेशी बैंक खातों के सबूत मिलने का भी दावा किया है।
दूसरे अधिकारी ने कहा, “उदाहरण के लिए, एक अज्ञात कनाडाई कंपनी में धर्मेश सांगानी की पर्याप्त शेयरधारिता पाई गई थी। संबंधित विदेशी बैंक खाते और संबंधित लेनदेन का भी उचित अधिकारियों के समक्ष खुलासा नहीं किया गया था। एक अन्य उदाहरण में, अज्ञात यूएई व्यापार इकाई की पहचान की गई है।”
अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने अब तक कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात में अघोषित विदेशी बैंक खातों की पहचान की है।
एजेंसी के अनुसार, जब ईडी अधिकारी तलाशी लेने पहुंचे तो संगानी ने कथित तौर पर डिजिटल सबूत नष्ट करने का प्रयास किया।
पहले अधिकारी ने कहा, ”गुरुवार को जब ईडी छापेमारी के लिए गई तो संगानी ने एक इमारत की 13वीं मंजिल से अपना मोबाइल फेंककर डिजिटल सबूत नष्ट करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत ईडी ने मुंबई पुलिस को दी थी.”
अधिकारी ने कहा, “मोबाइल को बाद में ईडी अधिकारियों ने बरामद कर लिया और जब्त कर लिया।”
अधिकारियों ने कहा कि कथित तौर पर संगानी पर कुछ लेनदेन के संबंध में अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा भी जांच की जा रही है।
दूसरे अधिकारी ने कहा, “इससे पहले सितंबर 2016 में, यूके सीमा बल के अधिकारियों ने धर्मेश सांगानी द्वारा यूके में लाए जा रहे लगभग 7.4 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए थे, क्योंकि इसकी घोषणा कम थी। आगे की जांच चल रही है।”
